Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto varlıklarla aklanmasını önlemek için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Kripto para yatırımlarında yeni zorunluluklar yakın vakitte hayata geçecek. Bir hesaptan birinci defa yapılacak kripto varlık çekim sürecinde bu mühlet, en az 72 saat olarak uygulanacak.
Kripto parası olanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere nazaran, cürüm gelirlerinin aklanmasını engellemeye ait çalışmalar sürüyor.
Harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen süreçlere sıkı denetim ve nezaret uygulanmasını isteyecek.
Yeni atılımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri süreçlere husus para ve başka fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin gayesine ait bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer süreçlerinde, süreci gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik süreç açıklaması alınması mecburî olacak.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık üzere kabahatlerden elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi gayesiyle seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim süreçleri için vakit sonu getirilecek.
Yapılacak düzenlemeye nazaran anılan süreçler, bu varlıkların alım, takas yahut yatırma süreçlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.
Bir hesaptan birinci defa yapılacak kripto varlık çekim sürecinde bu mühlet, en az 72 saat olarak uygulanacak.
Buna nazaran, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer sürecinde alıcının ve göndericinin ismi, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi üzere bilgilerin mevcudiyetini gerektiren ‘seyahat kuralı’ yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
Suç gelirlerinin süratli bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi:
‘Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı yahut piyasalar ortası arbitraj gayesiyle süreç yapan ve bu kapsamda süreç fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer süreçleri, ilgili platformların sorumluluğu ve nezareti altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek. Yeni düzenlemelere ahenk sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli tüzel ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.’
